Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Специализированный застройщик "Метромаш"

« Назад

14.03.2022 10:00

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Метромаш»

(далее также именуемого – АО «Специализированный застройщик «Метромаш», «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Метромаш», место нахождения Общества: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4, сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.04.2022.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31.03.2022.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107143, город Москва, ул. Тагильская, д. 4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.04.2022.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2021 год.
Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2021 года и выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год.
Об избрании Совета директоров Общества.
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении Аудитора Общества на 2022 год

Дата, установленная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 20.03.2022.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать во общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов (по московскому времени) по адресу: 107143, город Москва, ул. Тагильская, д. 4В (у менеджера Общества Семикова В.В.).

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш», при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш», и имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 25.04.2022. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Общего собрания акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш» и подведении итогов голосования.

Для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш», но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Специализированный застройщик «Метромаш», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены до 25.04.2022, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 25.04.2022.

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральный директор

АО «Специализированный застройщик «Метромаш»

Коломников Тимофей Александрович