+7 (499) 167-50-31
+7 (499) 167-54-11 факс

107143, Москва, ул. Тагильская, д. 4
info@metromash.ru

Аренда
Аренда от 20 до 6000 метров
свободных помещений
для Вашего бизнеса!
Изображение 052 Изображение 250 Стр. 9 - офис
Акционерам и инвесторам

Устав. Годовые отчеты. Эмиссионные документы

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Дата и время публикации:

« Назад

01.04.2021 13:02

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Специализированный застройщик «Метромаш» (далее также именуемого – АО «Специализированный застройщик «Метромаш», «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Метромаш», место нахождения Общества: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4, сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 29 марта 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

 Повестка дня общего собрания:

  1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2020 год.
  2. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
  3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2020 года и выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.
  4. Об избрании Совета директоров Общества.
  5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
  6. Об утверждении Аудитора Общества на 2021 год.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов (по московскому времени) по адресу: 107143, город Москва, ул. Тагильская, д. 4 стр. 3А, 3-й этаж (у помощника Генерального директора Общества).

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Метромаш», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров АО «Метромаш» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

 

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены до 22 апреля 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 22 апреля 2021 года.

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 

Генеральный директор

АО «Специализированный застройщик «Метромаш»           Коломников Тимофей Александрович