+7 (499) 167-50-31
+7 (499) 167-54-11 факс

107143, Москва, ул. Тагильская, д. 4
arenda@metromash.ru

Аренда
Аренда от 20 до 6000 метров
свободных помещений
для Вашего бизнеса!
Изображение 052 Изображение 250 Стр. 9 - офис
Акционерам и инвесторам

Устав. Годовые отчеты. Эмиссионные документы

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Общества "Метромаш" (далее также именуемого - АО "Метромаш", "Общество"

« Назад

24.04.2017 10:20

Уважаемый Акционер!

Акционерное Общество «Метромаш», место нахождения Общества: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4, сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

 

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров: «26» мая 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 107996, г.Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 25 апреля 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1)                               О реорганизации Акционерного Общества «Метромаш» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-технологическая зона малого предпринимательства», в том числе об утверждении договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-технологическая зона малого предпринимательства» к Акционерному обществу «Метромаш», передаточного акта.

2)                               Об определении лица, уполномоченного на уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, и на осуществление размещения в средствах массовой информации уведомления (сообщения) о реорганизации Акционерного общества «Метромаш» и Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-технологическая зона малого предпринимательства».

 

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 26 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года (включительно) в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов (по московскому времени) по адресу: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Метромаш» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

 

Акционер по своему выбору вправе лично (либо через своего представителя) принять участие в собрании или проголосовать, направив заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр.1, АО «Новый регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам №№ 1-2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Метромаш» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Метромаш», и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш».

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 23 мая 2017 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров АО «Метромаш» и подведении итогов голосования.

Для лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш», но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Метромаш», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш», но не зарегистрированы в реестре акционеров АО «Метромаш», должны поступить в Общество не позднее 23 мая 2017 года. Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров АО «Метромаш» и подведении итогов голосования.

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ АО «Метромаш»

АО «Метромаш» настоящем уведомляет о том, что в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «Метромаш» решения о реорганизации Общества по вопросу № 1 повестки дня, согласно статье 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций АО «Метромаш» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции АО «Метромаш», определенной оценщиком, в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «Метромаш» составляет 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО «Метромаш».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш», по состоянию на 25 апреля 2017 года, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА АКЦИЙ

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Метромаш» (далее также –«Требование о выкупе»), или отзыв такого требования (далее также – «Отзыв требования о выкупе») предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, регистратору АО «Метромаш» - Акционерное общество «Новый регистратор», (далее – «Регистратор») по адресу: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр.1  с пометкой «Выкуп акций АО «Метромаш».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Метромаш», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров АО «Метромаш» записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Метромаш» или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, имеющий право выкупа акций, но не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Метромаш», осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО «Метромаш» (далее – «Номинальный держатель») соответствующих указаний (инструкций) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, при этом указание (инструкция) должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Порядок дачи таких указаний (инструкций), определяется договором, заключенным с номинальным держателем. Номинальный держатель, получивший от акционера указание (инструкции), направляет Регистратору сообщение о волеизъявлении акционера.

Со дня получения Номинальным держателем от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к АО «Метромаш» по счету указанного Номинального держателя или до дня получения Номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных выше, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Метромаш»;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Метромаш», отзыва своего требования о выкупе АО «Метромаш» принадлежащих ему акций АО «Метромаш»;

3) в день получения Номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «Метромаш», своего требования о выкупе АО «Метромаш» принадлежащих ему акций АО «Маш»;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых АО «Маш» акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Метромаш», сообщения о волеизъявлении акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Метромаш», должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «Метромаш» вышеуказанного решения о реорганизации, то есть в период с  27 мая по 10 июля 2017 года включительно. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «Метромаш».

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день получения Регистратором:

- соответствующего требования или его отзыва от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Метромаш»,

 - сообщения о волеизъявлении акционера, не зарегистрированного в реестре акционеров АО «Метромаш», от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Метромаш».

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов АО «Метромаш» на дату принятия решения о реорганизации. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, предъявленные к выкупу, будут выкуплены Обществом в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «Метромаш» решения о реорганизации.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Метромаш», соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Записи о переходе к Обществу прав на акции, выкупаемые у акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Метромаш» будут осуществлены Регистратором без распоряжения таких акционеров на основании утвержденного Советом директоров АО «Метромаш» Отчета об итогах предъявления требований и документов, подтверждающих исполнения АО «Метромаш» обязанности по выплате денежных средств акционерам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств на свой банковский счет и получения выписки из утвержденного Советом директоров АО «Метромаш» Отчета об итогах предъявления требований номинальный держатель обязан направить Регистратору распоряжение о передаче АО «Метромаш» выкупаемых акций, на основании которого Регистратором будут внесены записи о переходе к АО «Метромаш» прав на акции, выкупаемые у акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Метромаш». Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ И ОТЗЫВА ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ

Для удобства акционеров к данному сообщению прилагается рекомендованный бланк Требования о выкупе.

Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная Регистратором; подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Данные, указанные акционером в Требовании о выкупе, должны совпадать с данными реестра акционеров АО «Метромаш». В соответствии с пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (Постановление ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27), зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных п. 3.4.1. указанного положения. В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.  

К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность,оформленная в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ. В случае если Требование овыкупе подписано представителем акционера – юридического лица, имеющего право действоватьбез доверенности, Общество рекомендует приложить к нему документы, подтверждающиеполномочия подписанта.

Требования к заполнению отзыва требования о выкупе идентичны требованиям, предъявляемым к заполнению Требования о выкупе, изложенным выше. Для удобства акционеров к данному сообщению прилагается рекомендованный бланк Отзыва требования о выкупе.

 

Приложение:

1. Бланк Требования о выкупе.

2. Бланк Отзыва требования о выкупе.

3. Бюллетени для голосования по вопросам №1-2

 Генеральный директор АО "Метромаш"     Т.А. Коломников