Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Общества "Метромаш" (далее также именуемого - АО "Метромаш", "Общество"). Дата и время публикации:

Уважаемый Акционер!

Акционерное Общество «Метромаш», место нахождения Общества: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4, сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров: «26» мая 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 107996, г.Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 02 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1)                               Об определении количества, номинальной стоимости и прав по объявленным акциям.

2)                               О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

3)                               Об увеличении уставного капитала Акционерного Общества «Метромаш» путем размещения дополнительных акций.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 02 мая 2017 года по 25 мая 2017 года (включительно) в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов (по московскому времени) по адресу: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Метромаш» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционер по своему выбору вправе лично принять участие в собрании или проголосовать, направив заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр.1, АО «Новый регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам №№ 1-3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Метромаш» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Метромаш», и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш».

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 23 мая 2017 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров АО «Метромаш» и подведении итогов голосования.

Для лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш», но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Метромаш», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Метромаш», но не зарегистрированы в реестре акционеров АО «Метромаш», должны поступить в Общество не позднее 23 мая 2017 года. Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров АО «Метромаш» и подведении итогов голосования.

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Приложение: бюллетени для голосования по вопросам № 1-3

Генеральный директор  АО "Метромаш"   Т.А. Коломников