Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Акционерного Общества "Метромаш" (далее также именуемого - АО "Метромаш", "Общество". Дата и время публикации:

СООБЩЕНИЕ

о проведении Общего собрания акционеров

Акционерного Общества «Метромаш»

(далее также именуемого – АО «Метромаш», «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Акционерное Общество «Метромаш», место нахождения Общества: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4, сообщает о проведении Общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров: «26» мая 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 107996, г.Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров – 02 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2016 год.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2016 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2016 год.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. Об избрании Ревизора Общества.

7. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Метромаш», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 2 мая  2017 года по 25 мая 2017 года (включительно) в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов (по московскому времени) по адресу: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Метромаш», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров АО «Метромаш» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционер по своему выбору вправе лично принять участие в собрании или проголосовать, направив заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр.1, АО «Новый регистратор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам №№ 1-7 повестки дня Общего собрания акционеров АО «Метромаш» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Метромаш», и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Метромаш».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров АО «Метромаш» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 23 мая 2017 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Общего собрания акционеров АО «Метромаш» и подведении итогов голосования.

Для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Метромаш», но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Метромаш», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров АО «Метромаш» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров АО «Метромаш», но не зарегистрированы в реестре акционеров АО «Метромаш», должны поступить в Общество не позднее 23 мая 2017 года. Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Общего собрания акционеров АО «Метромаш» и подведении итогов голосования.

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».